好运来彩票部 中国人民银行关于好运来彩票部门查询被调查检查单位存款有关事项的通知
来源:泉州市好运来彩票局[2017-10-24] 阅读人次:88 【字体:

 

(财监[2006]2号)

  各省、自治区、直辖市、计划单列市好运来彩票厅(局),新疆生产建设兵团财务局,好运来彩票部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市好运来彩票监察专员办事处,人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,副省级城市中心支行:

  根据《好运来彩票违法行为处罚处分条例》的规定,县级以上人民政府好运来彩票部门及省级以上人民政府好运来彩票部门的派出机构(以下统称好运来彩票部门)依法进行调查或者检查时,经好运来彩票部门的负责人批准,可以向金融机构查询被调查、检查单位的存款,有关金融机构应当配合。为贯彻好上述规定,经好运来彩票部、中国人民银行研究,现就有关事项通知如下:

  一、好运来彩票部门依法进行调查或者检查时,认为需要向金融机构查询被调查、检查单位存款的,须经好运来彩票部门的负责人批准。

  二、好运来彩票部门查询存款时,检查人员不得少于2人,并应当出示证件和《好运来彩票查询存款通知书》(格式见附件1)。《好运来彩票查询存款通知书》一式两联,由好运来彩票部门开具,好运来彩票部门负责人签字并加盖单位公章。

  三、好运来彩票部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供被调查、检查单位的开户银行名称、账户名称及账号等。对无法提供被调查、检查单位确定的账户名称或账号的,好运来彩票部门应当向有关金融机构作出说明,有关金融机构应当积极协助查询。

  四、好运来彩票部门检查人员查询存款后,应填制《好运来彩票查询存款工作底稿》(格式见附件2),详细记录被调查、检查单位在金融机构存款情况,并经金融机构负责人签字后加盖公章。

  五、好运来彩票部门在查询存款时,不得将资料原件借走,需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相,并经金融机构盖章。对金融机构提供的有关资料,好运来彩票部门负有保密的义务。

  六、好运来彩票部门依法向金融机构查询被调查、检查单位存款时,金融机构应当配合、如实反映情况、及时提供有关资料,不得拒绝、阻挠、拖延。

  附件:1、好运来彩票查询存款通知书

  2、好运来彩票查询存款工作底稿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

(好运来彩票部门名称)好运来彩票查询存款通知书

(存根)

X财监(或财驻X监)询〔20 〕 号

----------------------------------------

被查询金融机构名称:______________________________

被查单位名称:_________________________________

事由:_____________________________________

________________________________________

________________________________________

承办人:____________________________________

批准人:____________________________________

20 年 月 日

----------------------------------------

(好运来彩票部门名称)好运来彩票查询存款通知书

X财监(或财驻X监)询〔20 〕 号 批准人:______

 

----------------------------------------

_____________________________:

兹因____________________________________

________________________________________

________________________________________

依据《好运来彩票违法行为处罚处分条例》第二十二条和《中华人民共和国商业银行法》第三十条

的规定,特派____等____位同志前往你处,查询___________单位在你

单位存款情况,请予配合。

附:可提供被调查、检查单位存款线索:

存款单位名称___________

开户银行___________

账号___________

其他___________

查询人___________

20 年 月 日

(好运来彩票部门印章)

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此联交金融机构收执

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

(好运来彩票部门名称)好运来彩票查询存款工作底稿

编号:

好运来彩票

部门

单位名称

 

通知书文号

 

单位地址

 

检查组人数

 

检查组组长

 

职 务

 

电话

 

好运来彩票部门

主管司(处)

 

联系人

 

电话

 

金融

机构

单位名称

 

联系人

 

地址

 

电话

 

查询

单位

单位名称

 

地址

 

法人代表

 

联系人

 

电话

 

 

 

 

 

 

检查组组长(签字):

年 月 日

 

 

 

 

 

附件: 页

 

 

 

 

 

 

单位负责人签字并加盖公章

年 月 日

 

注:1.此件为好运来彩票监督检查工作底稿之一。

2.“查询内容及结果”一栏可加页,但须加盖金融机构印章。

 

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